抓了多少金融高管(2020年金融系统查处的官员)

万达到底怎么了:两位高管涉案被抓,ABS项目受挫

1、ABS项目受挫 除了高管涉案被抓外，万达的ABS项目也遭遇了挫折。ABS是以项目所属的资产为支撑的证券化融资方式，即以项目所拥有的资产为基础，以项目资产可以带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。

涉案27亿元!大连华讯12名高管被深圳警方逮捕,警方的调查结果是什么...

时间：2月28日晚，深圳龙岗警方对大连华讯投资股份有限公司（以下简称“大连华讯”）进行了突击查办。措施：警方对147名嫌疑人以涉嫌欺诈和虚假广告罪采取了刑事强制措施。目前，经检察机关依法批准，警方已对包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。

华讯投资涉嫌诈骗遭突击查处，147人被捕，涉案27亿元，高管失联 2月28日晚间，深圳龙昂警方发布消息称，近日对华讯投资进行了突击查处，以涉嫌诈骗和虚假广告罪逮捕了147名嫌疑人，其中包括董事长在内的12名公司高管。据初步统计，华讯投资涉案金额高达27亿元，事件引发了广泛关注。

公司被警方查处：近日，深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。该公司为新三板上市公司（833924）。涉案金额巨大：据初步统计，大连华讯公司涉案金额高达27亿。公司实际控制人李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

2024年哪些催收机构被抓?

1、年1月24日，宁波市公安局组织多地公安机关，出动300余名警力，抓获公司股东、高管、组长、催收员在内的犯罪嫌疑人119名，采取刑事强制措施114名，捣毁软暴力催收窝点4个。重庆信盟科技发展有限公司 该公司作为马上消费金融的外包催收公司，被警方带走调查，主要涉及个人信息安全保护问题。

2、鑫龙花确实被监管了。2024年底国家金融监管部门对多家网贷平台展开专项整治，鑫龙花因高利率和暴力催收问题被列入重点整顿名单。目前该平台已下架所有借款产品，官网只能办理还款业务。这事其实早有苗头，去年就有不少网友投诉鑫龙花的砍头息和通讯录轰炸。现在国家出手整顿是好事，至少能保护借款人权益。

3、目前梨花汇借款平台确实已被国家相关部门叫停整顿。根据2024年底发布的互联网金融风险专项整治最新通报，梨花汇因存在高利率、暴力催收等违规问题，已被列入重点整顿名单。具体来看： 监管政策收紧。2024年央行出台新规，要求所有网贷平台必须完成备案登记，梨花汇未能通过合规审查。 违规操作曝光。

4、年4月和5月，兴业银行信用卡中心均因对外包催收机构管理不严，被国家金融监管总局上海监管局责令整改并处罚款40万元；同时，时任兴业银行信用卡中心特殊资产经营集群属地清收岗员工金宏，因对上述事项负有主要责任，被进行警告处罚。

5、目前工行确实已经全面停止了与第三方催收公司的合作，改为银行内部团队处理逾期债务。这个调整是从2024年底开始的，主要因为去年曝光的暴力催收事件引发监管重拳整顿。

恒大财富,多人被抓

案件进展 人数增加：此前官方公开报道中提及的恒大被抓高管人数有限，主要包括恒大创始人许家印、其二儿子许腾鹤、恒大财富总经理杜亮、恒大汽车总裁刘永灼等。而此次更高检的报告中提到有42人被审查起诉，这表明除了已知的高管外，恒大财富的一些区域高管及之前参与恒大财富业务的高管也已被卷入案件之中。

目前，恒大财富事件已进入刑事阶段，公安机关将开展涉案资产追缴，并将追缴资金按比例返还给投资人。然而，考虑到恒大财富的债务规模庞大，追回的资金数量将受到限制。对于恒大财富的投资者而言，拿回资金的可能性降低，最终可能只能通过法律途径寻求补偿。

资深财经专家认为，恒大财富涉嫌通过违法违规承诺高额回报非法集资，不按约定使用资金，造成投资人损失，严重影响了金融市场秩序。打击行动对规范稳定金融市场具有积极意义。

然而，这种极致的奢华最终未能抵御商业周期的残酷。随着2021年恒大集团爆发严重的债务危机，昔日象征着财富与地位的私人飞机也不得不被摆上货架，寻求出售以偿还债务。恒大的足球业务、文旅项目等也纷纷陷入困境。

出了啥事?宜兴农商行及6高管吃了近200万罚单

1、月7日，国家金融监管总局无锡监管分局对江苏宜兴农商行及其6位高管开出了合计近200万元的罚单。其中，宜兴农商行被罚160万元，6位高管合计被罚35万元。主要违法违规事实：虚增贷款规模：宜兴农商行存在通过不正当手段增加贷款规模的行为，这通常是为了满足监管要求或掩盖真实的信贷风险。

2、江苏宜兴农商行是一家股份制银行。以下是关于江苏宜兴农商行的具体类型及相关信息：股份制性质：江苏宜兴农商行始于2010年宜兴农村合作银行的改制，是由自然人、境内金融机构与境内非金融企业法人共同创立的股份制银行。监管许可：该行已获得中国银行业监督管理会的许可，具有合法经营资格。

3、宜兴红塔商业街农商行一般指江苏宜兴农村商业银行股份有限公司红塔分理处，主要提供各类金融业务服务。具体如下：存款与贷款业务吸收存款：能够吸收本外币公众存款。这意味着无论是本地的居民，还是外地的个人或者企业，都可以将人民币或者外币存入该分理处。

4、江苏宜兴农商行乃股份制银行，始于2010年宜兴农村合作银行改制。此银行获中国银行业监督管理会许可，由自然人、境内金融机构与境内非金融企业法人共同创立。以一级法人、统一核算、统一管理、授权经营为体系，下设1家营业部，84家本地支行（分理处），2家异地支行（高淳、溧水），员工总数约1000人。

5、月12日，宜兴和桥农商银行依然会按照正常的上班时间进行营业。这表明，尽管一些农商银行已经开始为恢复日常运营做准备，但宜兴和桥农商银行依然遵循着既定的业务安排。今天是一个普通的工作日，银行员工会如常到达工作岗位，确保各项金融服务的正常运转。

最新进展!恒大系42人被起诉,许家印迎来大结局?

1、“恒大系”42人被起诉，许家印是否迎来大结局尚不确定 3月8日上午，更高人民检察院检察长应勇在更高检工作报告中提到，2024年检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪5万人，并特别指出指导广东、北京等地检察机关对“恒大系”案件42人、“中植系”案件49人进行了审查起诉。

2、许家印的个人行为和恒大集团的未来 个人行为：许家印在恒大集团的发展过程中采取了高风险的扩张策略，这种策略在楼市繁荣时期可能带来巨大的收益，但在楼市回调时则可能引发严重的危机。他的行为被形容为“赌徒”思维，但这种思维并不构成犯罪。

3、恒大地产目前面临一定的负债压力，但许家印作为创始人正在积极寻求解决方案。首先，恒大地产作为国内更大的房产企业之一，虽然负债较高，但同时也拥有众多优质资产。这些资产对于很多资本来说具有非常大的吸引力。