盘点山东查处的传销典型案案例细节告诉你传销多可怕

网络技术 2025年09月12日 22:32 2 aaron

　　（记者高亚南）记者从今天在济南召开的山东部分驻鲁网站“践行主体责任打造无传销 *** ”座谈会上获悉，近年以来，山东各级工商、公安机关密切协作，先后组织开展了严厉打击传销违法犯罪、“打传销反欺诈促和谐”、“禁传销、保奥运”、打击新型 *** 传销违法犯罪活动等专项行动，有针对性地打击了以“1040工程”“资本运作”“连锁销售”等名义的拉人头传销活动和以“电子商务”“原始股投资”“基金发售”等为幌子的 *** 传销活动，严惩了一批传销骨干和头目，摧毁了一批传销组织和 *** ，省内传销态势得到一定程度遏制。

　　山东省工商局指导有关市局分别查处了寿光水立方、青岛东方亿家、潍坊乐乐电子商务、南京国通等多起 *** 传销大要案件，并将斐梵国际公司特大 *** 传销案等案件移交公安机关。

　　2012年今年3月，寿光市公安局经侦大队接到群众举报：寿光水立方生物科技有限公司等利用互联网为平台，从事传销活动。寿光市公安局经初查后立案侦查。

　　经查，这家公司以销售原生态纸为依托，鼓动参加者购买产品，缴纳高额会员费，取得入会资格。按一定顺序形成层级，层层发展会员，根据缴纳金额多少划分为县级 *** 商、地区级 *** 商、省级 *** 商，按照发展下线的人数给予上线返利，引诱参加者继续发展他人参加。至案发时，这家公司共发展会员14000余人，遍及全国30个省、自治区、直辖市，涉案金额达1.2亿元。

　　据介绍，寿光市公安局从7月起开始收网行动，共抓获犯罪嫌疑人109名，扣押传销产品及宣传资料一大宗。

　　2012年３月，青岛市工商局接群众举报，东方亿家网站涉嫌 *** 传销。５月，青岛市工商局向青岛市公安局李沧分局移送此案。

　　经查，这家公司负责人曹某、高某波等人以能够帮助“省钱＋赚钱”“就业＋创业”为幌子，利用其公司网站，发展 *** 商、 *** 推广等方式在全国宣传其会员制度，以消费返利、推荐会员返利等手段发展会员，会员根据发展下线级别的不同获得不同比例的现金奖励。在黑龙江、湖南、江苏、山东等１５省市发展会员２５００余人，涉案金额５２８０．２万元人民币，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

　　８月，青岛市公安局李沧分局成功破获了这起特大 *** 传销案，先后抓获传销犯罪嫌疑人１６名，摧毁５个传销犯罪窝点，查扣传销宣传资料及作案电脑一宗。

　　2012年5月，潍坊市潍城区工商局接群众举报，称潍坊乐乐电子商务有限公司涉嫌传销。随后，潍城区工商局对该公司进行核查发现，该公司利用其网站为平台，以积分返利模式，通过发展独家 *** 、联盟商家、消费会员，以其发展下线的销售业绩为依据计算和给付不同比例报酬。

　　截至今年7月11日，该公司发展的会员、 *** 商家涉及9个省、60个县（市、区），涉案金额较大。

　　“斐梵国际” *** 传销，发展16万会员涉案14亿元2012年5月，在公安部的统一组织指挥下，全国10余个省、市公安机关同时开展破案收网行动，成功侦破了“斐梵国际” *** 传销案件，一举摧毁了这一涉及全国17省、市、自治区，共有16万会员的特大 *** 传销组织。山东省泰安市公安机关根据上级部署，成功捣毁该传销组织设于深圳的公司总部和位于山东、北京、内蒙古等地的多处网店，抓获公司负责人、 *** 管理员、业务负责人等骨干分子20余名。经查，斐梵国际有限公司以“电子商务”为名，架设了菲玛特网上购物商城网站，要求参加者购买化妆品、美体内衣等专柜套餐产品取得加入资格，成为所谓的“二星银卡店主”、“三星金卡店主”。然后以每个会员直接、间接发展下线的数量作为返利依据。截至2012年4月，该组织通过架设购物网站开设网店的名义发展会员约16万人，在17个省、直辖市共开设了68处体验馆,涉案价值高达14亿多元。

　　2015年9月4日，蒙阴县工商局根据群众举报，对南京国通通讯科技有限公司涉嫌 *** 传销行为立案调查。在山东省工商局指导下，蒙阴县工商局在历时十一个月的时间里，联合该县公安局、法院分赴南京、杭州、济南等地展开调查，共出动执法人员380余人次，行程4万多公里，调查组织者及骨干200余人次，查询银行等涉案账户100余个次，冻结账户14个。

　　经查，南京国通通讯科技有限公司以开展APP即时通讯 *** *** 客户端业务为名，通过互联网收取200元、1000元、5000元、10000元不等的入门费发展文字版、语音版、视频版、商城版客户端四个不同级别会员，会员再层层发展会员，层层提成，形成金字塔式的 *** 化布局。该公司宣传称加入会员后长途市话免费打，实际只几天后便无法使用，是典型的利用通讯软件为幌子骗取入门费的行为，构成 *** 传销。由于该案涉及地域广、参与人员多，如处置不当，极易影响社会稳定。在查处过程中执法人员及时开展行政指导，督促当事人努力实现从传销向合法电子商务的转变，帮助该公司实现了从传销向合法电子商务的转变，帮助会员退款4200余万元，保护了会员的合法权益。该案的成功查处，有力打击了 *** 传销违法行为，维护了市场秩序和社会稳定，保护了人民群众的合法权益，展现了工商部门良好形象。

　　2016年以来，山东工商系统共立案查处传销案件61件，案值1.4亿元，罚没款金额5236.74万元，取缔传销窝点、活动场所230多个，教育、遣散参与传销人员4491人次。

　　一是主体和标的的虚拟性、行为跨地域性。传销组织借助 *** ，不再需要面对面地发展下线，传销活动主体从有形隐为“无形”（人员之间可能是素未谋面的陌生人），标的也从传统商品变为网上的“产品”甚至是某个虚构概念，传销行为更是借助 *** 的互通优势不再受地域限制。

　　二是传播范围广、发展速度快。从近期查办的 *** 传销案件看，传销组织利用 *** 可以在短期内（一年甚至几个月或者更短时间内）发展大量下线人员，聚集数额庞大的会员资金，参与人员遍布各地。

　　三是隐蔽性强、欺骗性大。与传统线下传销相比， *** 传销活动摆脱了面对面沟通的束缚，更具隐蔽性和欺骗性，给执法机关及时发现、研判和查处打击制造障碍。

　　四是依托信息化、操作扁平化。传销分子借助 *** 平台，套用编写的传销制度模式软件，只需动动手指，就可以完成传销的组织架构、制度设置、人员排序和收款、转账等环节，并利用 *** 平台压减人员层级来规避刑事制裁。

　　五是异地托管服务器数据、监控打击取证难度大。传销组织为逃避打击，往往在异地租用服务器存放传销数据，有的甚至把服务器托管在境外，给监控、取证、打击工作带来困难。

　　六是复合化趋势增强，与非法集资等犯罪行为相互交织。现在很多 *** 传销活动只是把传销作为手段，本质是从事非法集资、诈骗等犯罪活动，同时伴生着非法拘禁、传授犯罪 *** 、伪造 *** 公文等其它违法犯罪行为。 *** 传销发展到一定程度后，组织者往往以后台系统故障、数据维护等为借口，关闭会员系统，携款潜逃，使下线的众多参与人员遭受财产损失。不明真相的受骗群众往往会找 *** 部门 *** ，容易引发、闹访等影响社会稳定的问题。

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