项目方、韭菜、监管机构都在看：发行“空气币”涉嫌多类刑事犯罪

新闻热点 2025年07月13日 11:43 1 aaron

　　之前的文章分析了“空气币”不是主流的虚拟货币，也不具备法律价值和经济价值，但并不能直接以此为由认定项目方是否构成犯罪。需结合项目方的其他客观行为和事实，方可更为准确地判断其是否构成犯罪。

　　首先，若将项目方前期违规销售理财产品的行为与发行“空气币”的行为进行连续性评价，则项目方涉嫌集资诈骗罪。项目方发行“空气币”的主要目的就是为了化解其过往违规销售的理财产品到期无法兑付的泡沫。虽然其销售理财产品和发行“空气币”的主体并非同一公司主体，但其实际控制人、主要参与人均存在高度的一致性，可视为同一犯罪团伙对其犯罪行为的延续。因此，若从该角度考虑，则项目方后期发行“空气币”的行为也应归纳为其为了掩盖过往违规销售的理财产品且到期无法兑付而进行的“补救措施”，仍属于集资诈骗行为，涉嫌集资诈骗罪。

　　其次，若将项目方前期违规销售理财产品的行为与发行“空气币”的行为进行分别评价，项目方的行为仍然涉嫌刑事犯罪。具体分析如下：

　　●1.若项目方前期违规销售理财产品的行为属于典型的集资诈骗行为，仅以此立案侦查，亦可对项目方核心涉案人员展开抓捕工作。而一旦抓捕到位，“空气币”的价值大概率会归零，由此也可以反向印证“空气币”不具备项目方所宣传的虚假价值。

　　●2.项目方发行“空气币”的行为涉嫌诈骗罪。由于国内并没有针对发行虚拟货币的行为进行全面禁止（仅禁止了发行且融资的行为），因此单纯地发行“空气币”的行为并不构成任何犯罪，真正涉嫌犯罪的是项目方在发行并宣传推广“空气币”的过程中的行为。通过前文分析，“空气币”并不具备实际价值，更不具备项目方所宣传的高额价值。项目方通过虚构技术优势、生态部署、项目背景等，伪造交易流水、流通情况等数据，骗取投资者购买“空气币”或以有价值的债权置换无价值的“空气币”的行为，符合诈骗罪的构成要件。Ps：其实项目方发行“空气币”的行为更符合非法集资的表现形式，但因其吸收的并非人民币等“资金”，故不能直接以集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪定罪量刑。

　　●3.项目方开设虚拟货币交易所的行为，涉嫌非法经营罪。非法经营罪在国内的司法体系中通常被认为应当做限缩解释，即没有明确的法律及司法解释的规定，不得适用该罪名。而通常在虚拟货币类案件中引用的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》仅属于政策性文件，并不属于国家法律规定。但根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（简称《38号文》）的规定：“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易……为规范交易场所名称，凡使用“交易所”字样的交易场所，除经国务院或国务院金融管理部门批准的外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应征求联席会议意见。”同时《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（简称《37号文》）也对《38号文》进行了细化规定。而项目方开设的虚拟货币交易所在没有经过国务院或国务院期货监管机构批准的情况下，违规在国内开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易的行为，属于典型的非法经营行为，且已涉嫌非法经营罪。

　　*本文系郭律师新书《反洗钱专项法律实务》第三编中的节选内容，本文源自2024年初为某政Fu机构内部学习和处理某“空气币”案件的材料撰写的普法材料部分节选。

　　郭志浩律师，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人、中国区董事会董事、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科全球涉外刑事中心中国区主任、盈科全球校所合作委员会执行主任、盈科深圳第六届领导班子管委会委员、实务（学术）研究工作委员会主任、刑民交叉中心副主任、数字经济法律事务部主任、股权高级合伙人等，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院执行院长、中国政法大学研究员、山西农业大学客座教授、深圳市法学会数字法学研究会理事、深圳链协法律专委会主任等。多次被评为盈科全国优秀律师、领军人才、十佳律师、卓越贡献律师等，2022年入选《对线年人物专访被收入于《奋进中国》。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行过数十起刑事案件的无罪辩护，发表了数篇专业学术论文（部分为核心期刊），出版国内首本区块链行业畅销的法律实务类专著《区块链法律实务》和反洗钱领域专著《反洗钱专项法律实务》（均出版于中国法律出版社），其经典案例也被编入《辩策》《盈论》《案说合规》《影响力聚焦》等著作。多次受邀《新华社》《民主与法治》等国家级期刊的采访，中国经营报、中国产经新闻、CCTV华夏之声、法制日报、新京报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、凤凰新闻、华尔街见闻等多家官方媒体均有相关报道。

　　岳阳晚报7月10日讯（周磊李时雨）近日，岳阳市城运集团在该市中心医院新老院区间开展无人机物资运输，利用无人机送检样本、运送消毒器材，并配有医用级恒温箱，将原本近30分钟的运输时间缩短至10分钟左右，单次运送能力达10千克，实现点对点无人配送。

　　齐鲁网·闪电新闻7月12日讯战争虽已远离，但当年遗留下来的炮弹等爆炸物依然可能威胁人们的生命安全。近日，泰安市宁阳县公安局鹤山派出所民警妥善处置了一枚战争时期遗留的炮弹，及时消除了一起安全隐患。7月9日晚，宁阳县一村民在地里干活时，发现了一根生锈的铁棒子。

　　报道称，特朗普在接受主持人、儿媳妇拉拉·特朗普的采访时说: “我当时没马上意识到发生了什么。一发击中了我，另一发打中了一个人，还有一发打中了另一个人，其中一发子弹击中了科里，他是一名消防员，一个非常棒的人，他当场身亡。

　　据《湖南日报》消息，7月11日，全省秸秆综合利用与精准焚烧管控工作推进视频会议在长沙召开。省委常委、常务副省长张迎春出席会议并讲话，副省长李建中主持会议，省政府党组成员陈竞出席会议。

　　印航坠机致274死事故初步调查结果出炉，起飞后双发几乎同时断油，资深机长：燃油控制电门不可能误碰

　　7月12日，据新华社报道，印度航空事故调查局12日就一个月前印度航空客机坠毁事故发布初步调查报告。报告显示，涉事客机起飞后不久，两台发动机失去燃油供应。

　　一网约车突然急刹致乘客三折叠手机摔坏需赔偿7999元，司机：保险不赔、平台也不管，乘客说起诉我，我很冤

　　7月9日，一网约车司机在网上发视频称，5月30日凌晨2点，该司机在东莞接了一个返程深圳的单子。

　　台制火箭在日本发射失败 #台湾火箭在日本发射失败据共同社7月12日报道，12日上午，在日本北海道民间太空港“北海道航天港”，台湾晋升太空股份有限公司的日本法人“jtSPACE”开发的火箭进行了发射，但不久后坠落。（环球网、参考消息）#台制火箭在日本北海道发射后坠落

　　表面看，4月2日特朗普对全世界征税后，越南是继英国之后，第二个与美国达成协议的国家，但我们看到:1，迄今美越一直没确定具体关税水平;

　　特朗普关税战又出招，连续对8国“下战书”，马科斯恐怕没料到，这一次连菲律宾都沦为牺牲品。当地时间7月9日，特朗普宣布对包括菲律宾在内的8个国家提高关税，并明确指出，从8月1日起，菲律宾部分产品的“对等关税”将从最初的17%上调至20%。

　　历经一年多的艰苦奋战，近日，通辽市公安局成功侦破公安部毒品目标案件，摧毁一个通过境外社交软件勾连、以虚拟币作毒资交易的新型制贩毒网络。